Dev kripto para borsası Binance'in milyarder kurucusu Changpeng Zhao, Salı günü dört ay hapis cezasına çarptırıldı; bu, sektörün 2022'deki çöküşünden bu yana diğer kripto yöneticilerinden çok daha hafif bir cezaydı.
Bay Zhao, şirketinin terörist gruplara ve diğer suçlulara platformuna erişim sağladığını kabul ederek, geçen yıl kara para aklama ihlali suçunu kabul etti. Savunma avukatları hapis cezası olmaksızın ertelenmiş hapis cezası isterken, savcılar bunun “eşi benzeri görülmemiş” bir suç olduğunu söyleyerek üç yıl hapis cezası talep etti.
Ancak Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesinde davaya başkanlık eden Yargıç Richard A. Jones, Salı günü mahkemede Bay Zhao'nun suçlarının sorumluluğunu kabul ettiğini ve yasayı bir daha çiğneme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Yargıç Jones, “Davranışlarınız 36 ay hapis cezasını gerektirmiyor” dedi. Bay Zhao'yu “kendini adamış bir aile babası ve cömert bir insan” olarak nitelendirdi ve Binance'i kurmadaki “inanılmaz başarısını” övdü.
Koyu takım elbise ve açık mavi kravat giyen 47 yaşındaki Bay Zhao, karar açıklanırken gözle görülür bir tepki vermedi. Ancak Yargıç Jones'un ifadesi sırasında şiddetle başını salladı ve eliyle kalbine dokundu.
Bay Zhao mahkemeye yaptığı kısa açıklamalarda “Ben burada başarısız oldum” dedi. “Başarısızlığımdan derin üzüntü duyuyorum ve özür dilerim.”
Bay Zhao'nun hapishaneye ne zaman rapor vereceği henüz belli değildi. Avukatları hakimden süreci hızlandırmasını istedi ve cezasını Seattle bölgesindeki federal bir hapishane olan SeaTac'ta çekmesini talep etti.
Mahkumiyet, Adalet Bakanlığı'nın kripto endüstrisinde suç teşkil eden davranışlarla mücadele kampanyası kapsamında bu yıl verilen ikinci yüksek profilli cezaydı. Mart ayında, çöken FTX borsasının kurucusu ve Bay Zhao'nun iş hayatındaki eski rakibi Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak Bay Zhao'nun cezası, Bay Bankman-Fried'ın cezasıyla ve suçlarla suçlanan diğer kripto yöneticilerini bekleyen muhtemel sonuçlarla olağanüstü bir tezat oluşturuyordu. Bir başka tanınmış kripto para kurucusu Do Kwon, geçen yıl dolandırıcılıkla suçlandı ve ABD'ye veya memleketi Güney Kore'ye iade edilmeyi beklerken Karadağ'da hapse atıldı. Başarısız olan kripto bankası Celsius'un genel müdürü Alex Mashinsky, onlarca yıl hapis cezası gerektiren suçlamalarla mücadele ediyor.
Sıkı mali düzenlemeyi destekleyen kar amacı gütmeyen Better Markets'ın başkanı Dennis Kelleher, Bay Zhao'nun dört aylık hapis cezasının “korkunç bir adalet hatası olduğunu ve dünya çapındaki suçlulara tamamen yanlış mesaj gönderdiğini” söyledi.
Bay Zhao'nun hukuk ekibinden ve Adalet Bakanlığından temsilciler yorum yapmayı reddetti. Başsavcı yardımcısı Carlos Uriarte, bu hafta Kongre'ye yazdığı bir mektupta, kanun yapıcıların, Bay Zhao'nun ihlal ettiğini kabul ettiği Banka Gizlilik Yasası'nın ihlali durumunda daha sert cezalar uygulaması gerektiğini söyledi.
Kısa bir süre önce Bay Zhao, büyük bir serveti ve sadık çevrimiçi takipçileriyle milyarlarca dolarlık kripto sektörünün zirvesindeydi. Binance, tüm işlemlerin üçte ikisini gerçekleştiren dünyanın en güçlü kripto şirketiydi. Bununla birlikte, birkaç ABD yetkilisi tarafından Bay Zhao'nun imparatorluğunu kurarken kanunları çiğneyip çiğnemediği konusunda da bir soruşturma başlatıldı.
Yoğun yasal incelemeyle karşı karşıya kalan ve CZ baş harfleriyle anılan Bay Zhao, çoğu zaman küçümseyici davrandı. Binance hakkındaki endişeleri “FUD” veya korku, belirsizlik ve şüphe olarak tanımladı; kripto dünyasında bir şirkete zarar vermeyi amaçlayan asılsız söylentilerin kısaltması.
Kasım 2022'de, Bay Zhao'nun sektördeki gücü bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptıktan sonra arttı – Bay Zhao'nun platformda milyonlarca takipçisi var FTX'in müşterilerine borcunu ödeyecek parası olmadığında, Bay Zhao kısaca oy verdi. işten çıkmadan önce borsayı satın almayı kabul etti. Kısa süre sonra Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı ve böylece Bay Zhao, sektörün baskın figürü haline geldi.
Ancak perde arkasında Bay Zhao ve Binance, kendi hukuki sorunlarından kaçınmayı umarak federal savcılarla pazarlık yapıyordu. Bay Zhao, ABD ile bir suçluların iadesi anlaşması bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu ve savcılar, onu yargılanmaya zorlayacak bir anlaşma istedi. Olası bir suçlamayla karşı karşıya kalan Bay Zhao, önde gelen hukuk firması Latham & Watkins'ten beyaz yakalı savunma avukatlarından oluşan bir ekip tuttu.
Sonra bir anlaşma yaptı.
Kasım ayında Binance, Binance'in Hamas, İslam Devleti ve El Kaide gibi terör örgütlerinin kendi platformunu kullanmasına izin verdiği yönündeki iddiaları çözmek için Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli ABD kurumlarına 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Savcılar, Bay Zhao'nun gözetimi altında Binance'in Amerikan yaptırımlarına uymayı ve İran, Suriye ve Küba gibi ülkelerdeki müşterilere erişim sağlamayı reddettiğini söyledi. Hükümet ayrıca şirketin narkotik ve çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri içeren şüpheli işlemleri de bildirmediğini söyledi.
Savcılar yakın tarihli bir mahkeme dosyasında, Bay Zhao'nun Binance çalışanlarına “izin almaktansa af dilemenin daha iyi olduğunu” söylediğini söyledi. Ayrıca savcılar, Binance'in ABD yasalarına uyması durumunda “bugünkü kadar büyük olmayacağını” söyleyerek övündü.
Ancak Bay Bankman-Fried ve diğer kripto yöneticilerinin aksine, Bay Zhao yalnızca tek bir ceza davasında suçunu kabul etti. Binance'te kara para aklamayı önleme konusunda yeterli bir sistem kurmadığını itiraf etti, şirketin CEO'luğundan istifa etti ve 50 milyon dolar para cezasına razı oldu. Ancak Forbes'a göre Binance'teki hissesini ve bununla birlikte 33 milyar dolarlık servetini korudu ve bu da onu kripto dünyasının en zengin yöneticisi yaptı.
Geçen haftaki mahkeme başvurularında savcılar, Bay Zhao'nun suçunun federal kurallar uyarınca 12 ila 18 ay hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi. Ancak Yargıç Jones'tan, yasayı “benzeri görülmemiş ölçüde” çiğnediğini söyleyerek üç yıl hapis cezası vermesini istediler.
Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama bölümünde avukat olan Kevin Mosley Salı günü mahkemede “Bu bir hata değildi; düzenleyici bir müdahale değildi” dedi. “ABD yasalarının ihlali, mümkün olduğu kadar çok para kazanma planının bir yan etkisi değildi. Yasaları ihlal etmek bu çabanın ayrılmaz bir parçasıydı.”
Savunma avukatları, Bay Zhao'nun pişmanlık gösterdiğini ve işlediği suçun sorumluluğunu kabul ettiğini ve parmaklıklar ardında cezayla karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyleyerek buna karşı çıktı. Bay Bankman-Fried'ın işlediği suçlar olan dolandırıcılık veya para hırsızlığıyla suçlanmadığını söylediler. Ve Bay Zhao'yu, servetinin çoğunu bağışlamak isteyen kendini adamış bir hayırsever olarak tasvir ettiler.
Duruşma sırasında Bay Zhao'nun kız kardeşi, annesi ve Pepperdine Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan oğlu galeride onun arkasında oturdu. Bay Zhao'nun avukatı William Burck, Yargıç Jones'a yaptığı açıklamada, üç yıllık tavsiye kararının, benzer suçlar nedeniyle diğer sanıkların karşılaştığı cezalardan çok daha ağır olduğunu savundu.
Savcının önerdiği cezayı “olağanüstü derecede cezalandırıcı ve tamamen adaletsiz” olarak nitelendirdi.
Sonuçta Yargıç Jones tavsiyenin aşırı olduğu konusunda hemfikirdi. Yargıç gerekçesini açıklarken, Bay Zhao'nun oğlu sessizce yumruğunu sıktı.
Bay Zhao, suçunu itiraf etmesinden bu yana, Yargıç Jones'un ceza verilmeden önce Dubai'ye dönme talebini reddetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Son aylarda New York, Los Angeles ve Telluride, Colorado da dahil olmak üzere ülke çapında seyahat etti.
Bay Zhao zaten bir sonraki eyleminin temelini attı. Diğer girişimcilerle ağ kurdu ve yapay zekayı içereceğini söylediği Giggle Academy adında bir çevrimiçi eğitim platformu kurdu. Yatırım yapmak istediği biyoteknoloji alanında çalışan startuplarla da konuştu.
Bay Zhao, Binance'e yaptığı yatırım sayesinde son aylarda patlama yaşayan kripto sektörünün büyümesinden faydalanmaya devam ediyor.
Bay Mosley mahkemeye “Bu şirketin faaliyetlerinden hala cömert bir şekilde kar elde edecek” dedi.
Glenn Ardıç Washington'dan gelen raporlara katkıda bulundu.
Bay Zhao, şirketinin terörist gruplara ve diğer suçlulara platformuna erişim sağladığını kabul ederek, geçen yıl kara para aklama ihlali suçunu kabul etti. Savunma avukatları hapis cezası olmaksızın ertelenmiş hapis cezası isterken, savcılar bunun “eşi benzeri görülmemiş” bir suç olduğunu söyleyerek üç yıl hapis cezası talep etti.
Ancak Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesinde davaya başkanlık eden Yargıç Richard A. Jones, Salı günü mahkemede Bay Zhao'nun suçlarının sorumluluğunu kabul ettiğini ve yasayı bir daha çiğneme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Yargıç Jones, “Davranışlarınız 36 ay hapis cezasını gerektirmiyor” dedi. Bay Zhao'yu “kendini adamış bir aile babası ve cömert bir insan” olarak nitelendirdi ve Binance'i kurmadaki “inanılmaz başarısını” övdü.
Koyu takım elbise ve açık mavi kravat giyen 47 yaşındaki Bay Zhao, karar açıklanırken gözle görülür bir tepki vermedi. Ancak Yargıç Jones'un ifadesi sırasında şiddetle başını salladı ve eliyle kalbine dokundu.
Bay Zhao mahkemeye yaptığı kısa açıklamalarda “Ben burada başarısız oldum” dedi. “Başarısızlığımdan derin üzüntü duyuyorum ve özür dilerim.”
Bay Zhao'nun hapishaneye ne zaman rapor vereceği henüz belli değildi. Avukatları hakimden süreci hızlandırmasını istedi ve cezasını Seattle bölgesindeki federal bir hapishane olan SeaTac'ta çekmesini talep etti.
Mahkumiyet, Adalet Bakanlığı'nın kripto endüstrisinde suç teşkil eden davranışlarla mücadele kampanyası kapsamında bu yıl verilen ikinci yüksek profilli cezaydı. Mart ayında, çöken FTX borsasının kurucusu ve Bay Zhao'nun iş hayatındaki eski rakibi Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak Bay Zhao'nun cezası, Bay Bankman-Fried'ın cezasıyla ve suçlarla suçlanan diğer kripto yöneticilerini bekleyen muhtemel sonuçlarla olağanüstü bir tezat oluşturuyordu. Bir başka tanınmış kripto para kurucusu Do Kwon, geçen yıl dolandırıcılıkla suçlandı ve ABD'ye veya memleketi Güney Kore'ye iade edilmeyi beklerken Karadağ'da hapse atıldı. Başarısız olan kripto bankası Celsius'un genel müdürü Alex Mashinsky, onlarca yıl hapis cezası gerektiren suçlamalarla mücadele ediyor.
Sıkı mali düzenlemeyi destekleyen kar amacı gütmeyen Better Markets'ın başkanı Dennis Kelleher, Bay Zhao'nun dört aylık hapis cezasının “korkunç bir adalet hatası olduğunu ve dünya çapındaki suçlulara tamamen yanlış mesaj gönderdiğini” söyledi.
Bay Zhao'nun hukuk ekibinden ve Adalet Bakanlığından temsilciler yorum yapmayı reddetti. Başsavcı yardımcısı Carlos Uriarte, bu hafta Kongre'ye yazdığı bir mektupta, kanun yapıcıların, Bay Zhao'nun ihlal ettiğini kabul ettiği Banka Gizlilik Yasası'nın ihlali durumunda daha sert cezalar uygulaması gerektiğini söyledi.
Kısa bir süre önce Bay Zhao, büyük bir serveti ve sadık çevrimiçi takipçileriyle milyarlarca dolarlık kripto sektörünün zirvesindeydi. Binance, tüm işlemlerin üçte ikisini gerçekleştiren dünyanın en güçlü kripto şirketiydi. Bununla birlikte, birkaç ABD yetkilisi tarafından Bay Zhao'nun imparatorluğunu kurarken kanunları çiğneyip çiğnemediği konusunda da bir soruşturma başlatıldı.
Yoğun yasal incelemeyle karşı karşıya kalan ve CZ baş harfleriyle anılan Bay Zhao, çoğu zaman küçümseyici davrandı. Binance hakkındaki endişeleri “FUD” veya korku, belirsizlik ve şüphe olarak tanımladı; kripto dünyasında bir şirkete zarar vermeyi amaçlayan asılsız söylentilerin kısaltması.
Kasım 2022'de, Bay Zhao'nun sektördeki gücü bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptıktan sonra arttı – Bay Zhao'nun platformda milyonlarca takipçisi var FTX'in müşterilerine borcunu ödeyecek parası olmadığında, Bay Zhao kısaca oy verdi. işten çıkmadan önce borsayı satın almayı kabul etti. Kısa süre sonra Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı ve böylece Bay Zhao, sektörün baskın figürü haline geldi.
Ancak perde arkasında Bay Zhao ve Binance, kendi hukuki sorunlarından kaçınmayı umarak federal savcılarla pazarlık yapıyordu. Bay Zhao, ABD ile bir suçluların iadesi anlaşması bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu ve savcılar, onu yargılanmaya zorlayacak bir anlaşma istedi. Olası bir suçlamayla karşı karşıya kalan Bay Zhao, önde gelen hukuk firması Latham & Watkins'ten beyaz yakalı savunma avukatlarından oluşan bir ekip tuttu.
Sonra bir anlaşma yaptı.
Kasım ayında Binance, Binance'in Hamas, İslam Devleti ve El Kaide gibi terör örgütlerinin kendi platformunu kullanmasına izin verdiği yönündeki iddiaları çözmek için Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli ABD kurumlarına 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Savcılar, Bay Zhao'nun gözetimi altında Binance'in Amerikan yaptırımlarına uymayı ve İran, Suriye ve Küba gibi ülkelerdeki müşterilere erişim sağlamayı reddettiğini söyledi. Hükümet ayrıca şirketin narkotik ve çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri içeren şüpheli işlemleri de bildirmediğini söyledi.
Savcılar yakın tarihli bir mahkeme dosyasında, Bay Zhao'nun Binance çalışanlarına “izin almaktansa af dilemenin daha iyi olduğunu” söylediğini söyledi. Ayrıca savcılar, Binance'in ABD yasalarına uyması durumunda “bugünkü kadar büyük olmayacağını” söyleyerek övündü.
Ancak Bay Bankman-Fried ve diğer kripto yöneticilerinin aksine, Bay Zhao yalnızca tek bir ceza davasında suçunu kabul etti. Binance'te kara para aklamayı önleme konusunda yeterli bir sistem kurmadığını itiraf etti, şirketin CEO'luğundan istifa etti ve 50 milyon dolar para cezasına razı oldu. Ancak Forbes'a göre Binance'teki hissesini ve bununla birlikte 33 milyar dolarlık servetini korudu ve bu da onu kripto dünyasının en zengin yöneticisi yaptı.
Geçen haftaki mahkeme başvurularında savcılar, Bay Zhao'nun suçunun federal kurallar uyarınca 12 ila 18 ay hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi. Ancak Yargıç Jones'tan, yasayı “benzeri görülmemiş ölçüde” çiğnediğini söyleyerek üç yıl hapis cezası vermesini istediler.
Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama bölümünde avukat olan Kevin Mosley Salı günü mahkemede “Bu bir hata değildi; düzenleyici bir müdahale değildi” dedi. “ABD yasalarının ihlali, mümkün olduğu kadar çok para kazanma planının bir yan etkisi değildi. Yasaları ihlal etmek bu çabanın ayrılmaz bir parçasıydı.”
Savunma avukatları, Bay Zhao'nun pişmanlık gösterdiğini ve işlediği suçun sorumluluğunu kabul ettiğini ve parmaklıklar ardında cezayla karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyleyerek buna karşı çıktı. Bay Bankman-Fried'ın işlediği suçlar olan dolandırıcılık veya para hırsızlığıyla suçlanmadığını söylediler. Ve Bay Zhao'yu, servetinin çoğunu bağışlamak isteyen kendini adamış bir hayırsever olarak tasvir ettiler.
Duruşma sırasında Bay Zhao'nun kız kardeşi, annesi ve Pepperdine Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan oğlu galeride onun arkasında oturdu. Bay Zhao'nun avukatı William Burck, Yargıç Jones'a yaptığı açıklamada, üç yıllık tavsiye kararının, benzer suçlar nedeniyle diğer sanıkların karşılaştığı cezalardan çok daha ağır olduğunu savundu.
Savcının önerdiği cezayı “olağanüstü derecede cezalandırıcı ve tamamen adaletsiz” olarak nitelendirdi.
Sonuçta Yargıç Jones tavsiyenin aşırı olduğu konusunda hemfikirdi. Yargıç gerekçesini açıklarken, Bay Zhao'nun oğlu sessizce yumruğunu sıktı.
Bay Zhao, suçunu itiraf etmesinden bu yana, Yargıç Jones'un ceza verilmeden önce Dubai'ye dönme talebini reddetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Son aylarda New York, Los Angeles ve Telluride, Colorado da dahil olmak üzere ülke çapında seyahat etti.
Bay Zhao zaten bir sonraki eyleminin temelini attı. Diğer girişimcilerle ağ kurdu ve yapay zekayı içereceğini söylediği Giggle Academy adında bir çevrimiçi eğitim platformu kurdu. Yatırım yapmak istediği biyoteknoloji alanında çalışan startuplarla da konuştu.
Bay Zhao, Binance'e yaptığı yatırım sayesinde son aylarda patlama yaşayan kripto sektörünün büyümesinden faydalanmaya devam ediyor.
Bay Mosley mahkemeye “Bu şirketin faaliyetlerinden hala cömert bir şekilde kar elde edecek” dedi.
Glenn Ardıç Washington'dan gelen raporlara katkıda bulundu.