Jerry Yu, Çinlilerin ikinci nesil imparatorluk dediği şeye sahip. Connecticut’ta okul öncesi eğitim görüyor. General Electric’in eski CEO’su Jeffrey R. Immelt’ten 8 milyon dolara satın aldığı Manhattan’daki bir apartman dairesinde yaşıyor. Kendisi, Teksas’ta geçen yıl 6 milyon dolardan fazla bir fiyata satın aldığı Bitcoin madeninin çoğunluk sahibidir.
New York Üniversitesi’nde 23 yaşında bir öğrenci olan Bay Yu, aynı zamanda, istemeden de olsa, Çin vatandaşlarının her iki ülkedeki yetkililerin dikkatini çekmeden Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne nasıl para aktarabileceğine dair bir örnek olay haline geldi. .
Büyük bir veri merkezi olan Teksas tesisi dolarla satın alınmadı. Bunun yerine, anonimlik sağlayan kripto para birimi ile satın alındı ve işlem offshore bir borsa aracılığıyla gerçekleştirildi, böylece hiç kimse fonun kaynağını bilemedi.
Bu tür bir gizlilik, Çinli yatırımcıların ABD bankacılık sisteminden ve bununla bağlantılı federal düzenleyicilerin gözetiminden kaçmasına ve Çin’in Çin’den para ihracatına yönelik kısıtlamalarını aşmasına olanak tanıyor. Daha geleneksel bir işlemde, fonları alan banka bu fonların nereden geldiğini bilecek ve yasal olarak şüpheli faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’na bildirmesi gerekecek.
Bay Yu’nun şirketi – BytesRush olarak da bilinen BitRush Inc. – müteahhitlerin kendilerine ödeme yapılmadığını söylediği 281 nüfuslu Teksas’ın küçük Panhandle kasabası Channing’de sorun yaşamasaydı bunların hiçbiri bilinmeyecekti. işleriyle dolu benimki orada.
Çin hükümetinin 2021’de bu tür operasyonları yasaklamasının ardından Çinli yatırımcılar ABD’ye akın edip kripto madenleri inşa etmek veya işletmek için yüz milyonlarca dolar harcadıklarından, çalışmayla ilgili çok sayıda dava, normalde kamuya açıklanmayan işlemleri ortaya çıkaran gevşek belgeleri sarstı. .
Madenler, Çinli yatırımcıların, borsalarda ABD doları karşılığında takas edebilecekleri başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri üretmelerinin bir yolu. Açık bir alanda inşa edilen Channing Madeni, şu anda her biri 40.000 dolardan fazla değere sahip yeni Bitcoin’ler kazanmak için gece gündüz çalışan ve sayıların doğru sırasını tahmin etmeye çalışan 6.000 özel bilgisayarı barındıran birkaç düzine binadan oluşuyor. Haber’ın haberine göre bu tür siteler ülkenin elektrik şebekesini zorlayabilir ve Çin’deki mülkiyeti ulusal güvenlik incelemesine neden olabilir.
Çin vatandaşı ve ABD’de ikamet eden Bay Yu’ya karşı açılan davalardan birinde, Teksas merkezli Crypton Mining Solutions, Channing madenindeki yatırımcıların “sadece Çin vatandaşları değil, aynı zamanda son derece politik ve nüfuzlu ticari pozisyonlarda bulunan vatandaşlar” olduğunu iddia ediyor. “
Dava, bu bağlantılara dair kesin bir kanıt sunmuyor ve kamu fonlarının izi, bir kripto para borsası olan Binance’de son buluyor. Bay Yu’nun yatırımcıları, Tether adlı bir kripto para birimini kullanarak ve onu Binance’in offshore borsası üzerinden yönlendirerek, fonların kaynağını bilmeyi imkansız hale getirdi. ABD hükümetine göre Binance’in offshore faaliyetleri, işlem sırasında Amerikan bankacılık düzenlemelerine uygun değildi.
Jerry Yu, Teksas lokasyonunun çoğunluk sahibi.
Geçen ay Binance, kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme suçunu kabul etti ve 4,3 milyar dolardan fazla para cezası ve müsadere ödemeyi kabul etti. Federal dava, Binance’in, borç verenlerin müşterilerin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli para transferlerini işaretlemesini gerektiren Banka Gizlilik Yasası da dahil olmak üzere yasalara uymamasına odaklanıyordu.
Bay Yu, soruları BitRush’un avukatı Gavin Clarkson’a iletti ve o da bir e-postada şirketin “bankacılık yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere gerekli tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve düzenlemelere uyduğunu” söyledi. Crypton’un, madendeki hizmetler için şirkete ödeme yapılmaması da dahil olmak üzere iddialarının “temelsiz ve asılsız” olduğunu söyledi.
“BitRush’a borçluyuz, tam tersi değil” dedi. BitRush, Crypton’a karşı açılan bir davada onu “ağır ihmal” ile suçluyor ve 750.000 dolar tazminat talep ediyor.
BitRush’un geçen yıl Channing’e gelişi büyük ilgi gördü ve bazı sakinler bir elektrik trafo merkezinin yanına inşa edilen madeni inşa etmek için sözleşme imzaladı.
Bunlardan biri, Brent Loudder, bir yargıç, şehrin gönüllü itfaiye şefi ve ilçenin şerif yardımcısının kocası. Crypton’un elektrik ve su tesisatı işlerini denetleyen Bay Loudder, işi durdurarak protesto edene kadar müteahhitlere ödeme yapılmadığını söyledi. Bir elektrik yüklenicisi olan Panhandle Line Service de ödeme konusunda BitRush’a karşı bir dava ve karşı davada yer alıyor.
Crypton’un avukatı David Huang’ın The Times ile paylaştığı belgeler, BitRush’un Texas sitesini nasıl satın almayı planladığını ortaya koyuyor: Satıcı Outlaw Mining, Tether’den 6,33 milyon dolar alacak. Fiyatı 1 dolar olan Tether’ı kullanmak, bazılarının fiyat dalgalanmaları olmadan diğer kripto para birimlerinin anonimliğini sağlıyordu. Satın alma sözleşmesinde, paranın akması gereken 42 karakterlik alfasayısal bir dizi olan bir cüzdan adresi listeleniyordu.
Kayıtlar, kapanışta 5.077.000 doların ödenmesi gerektiğini gösteriyor ve halka açık işlem kayıtları, FalconX adlı bir kripto aracılık firmasına kayıtlı cüzdanın geçen yıl bu dönemde 5.077.146 dolara sahip olduğunu gösteriyor. Dolar Tether’de kabul ediliyor. Belgeler, Tether cinsinden 500.000 doların halihazırda depozito olarak ödendiğini belirtiyor. Kalan 750.000 dolar da BitRush’un sahadaki ekipman, malzeme ve malzemeleri devralmasının ardından Tether olarak ödenecek.
Ancak fonların kaynağı kamuya açıklanmadı ve yalnızca işlemi gerçekleştiren borsa olan Binance tarafından biliniyor. Anlaşmada ödemeyi kimin yapacağı belirtilmedi ve Bay Clarkson, BitRush’un Binance aracılığıyla hiçbir zaman para göndermediğini veya almadığını söyledi.
Şirketin genel danışman yardımcısı Purvi Maniar, yaptığı açıklamada FalconX’in “fonların kaynağına dair hiçbir bilgisi olmadığını” söyledi. “Bu, kripto alanındaki merkezi aracıların düzenlenmesinin neden giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.”
Bu, kripto para birimi transferlerini kaydeden dijital bir defter olan blockchain’i analiz eden gruplar tarafından tanınan bir sorundur. Chainalytics’in sözcüsü Madeleine Kennedy, “Fonlar blockchain üzerindeki merkezi bir hizmete gönderildikten sonra, mahkeme kararı gibi yasal bir süreç olmadan onları bu borsaya gönderen kişiye kadar takip edilemez” dedi. Kripto işlemlerini takip eden.
Binance sözcüsü Jessica Jung, üç Binance hesabındaki kripto cüzdanların Tether ödemelerini gönderdiğini ve bunların hepsinin ABD’de ikamet etmeyen yabancılara ait olduğunu söyledi. Bir e-postada “Binance.com’un ABD’li müşterileri yok veya hizmet vermiyor” diye yazdı ve sitenin müşterilerin kimliklerini doğrulamak için “katı” prosedürler kullandığını ekledi.
Tether ile ödeme yapmak Bitcoin madencilik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkansas’taki bir madenci, Tether’ı kullanarak Çinli bir şirketten milyonlarca dolarlık özel bilgisayar satın aldığını söyledi. Wyoming’deki başka bir madenci de aynı şeyi yaptığını söyledi. Bu işlemlerin faydalarından biri satış ve sermaye kazancı vergilerinden kaçınmak olabilir.
Bay Huang tarafından paylaşılan bir belgede, Channing’in satın alınması sırasında BitRush’un bazı hissedarlarının kimliği belirlendi. Bay Yu’dan sonra en büyük yatırımcı, San Mateo, Kaliforniya’da bulunan Çin odaklı bir risk sermayesi şirketi olan IMO Ventures’ın yatırımcısıydı. Belgede başka bir hissedarın da “Eski Yu” olarak tercüme edilebilecek “Lao Yu” olduğu belirtildi.
Çin malı sağlayan WireScreen kayıtlarına göre, Bay Yu’nun Manhattan’daki dairesi için ipotek belgelerini imzalayan iki kişi, Yu Hao ve Sun Xiaoying, Çin’de 100 milyon dolardan fazla değere sahip şirketlerde hisse sahibi olan bir çiftin isimleriyle eşleşiyor. iş zekası. Sun Xiaoying adında bir kişi de BitRush yöneticisi olarak listeleniyor.
Bay Yu’nun avukatı Bay Clarkson, BitRush hissedarlarının kimliklerini veya Bay Yu’nun bunlardan herhangi biriyle olası ilişkisini doğrulamadı.
Outlaw Mining’in kurucusu Josey Parks, bir telefon görüşmesinde BitRush ile olan mali anlaşması hakkında yorum yapamayacağını çünkü bir gizlilik anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.
Bay Parks daha sonra bir kısa mesajda şöyle dedi: “Bana söylenene göre Jerry, Amerika Birleşik Devletleri’nde çok varlıklı bir aileye sahip bir üniversite öğrencisi.” “Yatırımcılarından hiçbirini veya yabancı şirketlerle olan ilişkilerini bilmiyorum.”
Alain Delaquerière araştırmaya katkıda bulunmuştur.
New York Üniversitesi’nde 23 yaşında bir öğrenci olan Bay Yu, aynı zamanda, istemeden de olsa, Çin vatandaşlarının her iki ülkedeki yetkililerin dikkatini çekmeden Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne nasıl para aktarabileceğine dair bir örnek olay haline geldi. .
Büyük bir veri merkezi olan Teksas tesisi dolarla satın alınmadı. Bunun yerine, anonimlik sağlayan kripto para birimi ile satın alındı ve işlem offshore bir borsa aracılığıyla gerçekleştirildi, böylece hiç kimse fonun kaynağını bilemedi.
Bu tür bir gizlilik, Çinli yatırımcıların ABD bankacılık sisteminden ve bununla bağlantılı federal düzenleyicilerin gözetiminden kaçmasına ve Çin’in Çin’den para ihracatına yönelik kısıtlamalarını aşmasına olanak tanıyor. Daha geleneksel bir işlemde, fonları alan banka bu fonların nereden geldiğini bilecek ve yasal olarak şüpheli faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’na bildirmesi gerekecek.
Bay Yu’nun şirketi – BytesRush olarak da bilinen BitRush Inc. – müteahhitlerin kendilerine ödeme yapılmadığını söylediği 281 nüfuslu Teksas’ın küçük Panhandle kasabası Channing’de sorun yaşamasaydı bunların hiçbiri bilinmeyecekti. işleriyle dolu benimki orada.
Çin hükümetinin 2021’de bu tür operasyonları yasaklamasının ardından Çinli yatırımcılar ABD’ye akın edip kripto madenleri inşa etmek veya işletmek için yüz milyonlarca dolar harcadıklarından, çalışmayla ilgili çok sayıda dava, normalde kamuya açıklanmayan işlemleri ortaya çıkaran gevşek belgeleri sarstı. .
Madenler, Çinli yatırımcıların, borsalarda ABD doları karşılığında takas edebilecekleri başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri üretmelerinin bir yolu. Açık bir alanda inşa edilen Channing Madeni, şu anda her biri 40.000 dolardan fazla değere sahip yeni Bitcoin’ler kazanmak için gece gündüz çalışan ve sayıların doğru sırasını tahmin etmeye çalışan 6.000 özel bilgisayarı barındıran birkaç düzine binadan oluşuyor. Haber’ın haberine göre bu tür siteler ülkenin elektrik şebekesini zorlayabilir ve Çin’deki mülkiyeti ulusal güvenlik incelemesine neden olabilir.
Çin vatandaşı ve ABD’de ikamet eden Bay Yu’ya karşı açılan davalardan birinde, Teksas merkezli Crypton Mining Solutions, Channing madenindeki yatırımcıların “sadece Çin vatandaşları değil, aynı zamanda son derece politik ve nüfuzlu ticari pozisyonlarda bulunan vatandaşlar” olduğunu iddia ediyor. “
Dava, bu bağlantılara dair kesin bir kanıt sunmuyor ve kamu fonlarının izi, bir kripto para borsası olan Binance’de son buluyor. Bay Yu’nun yatırımcıları, Tether adlı bir kripto para birimini kullanarak ve onu Binance’in offshore borsası üzerinden yönlendirerek, fonların kaynağını bilmeyi imkansız hale getirdi. ABD hükümetine göre Binance’in offshore faaliyetleri, işlem sırasında Amerikan bankacılık düzenlemelerine uygun değildi.
Jerry Yu, Teksas lokasyonunun çoğunluk sahibi.
Geçen ay Binance, kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme suçunu kabul etti ve 4,3 milyar dolardan fazla para cezası ve müsadere ödemeyi kabul etti. Federal dava, Binance’in, borç verenlerin müşterilerin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli para transferlerini işaretlemesini gerektiren Banka Gizlilik Yasası da dahil olmak üzere yasalara uymamasına odaklanıyordu.
Bay Yu, soruları BitRush’un avukatı Gavin Clarkson’a iletti ve o da bir e-postada şirketin “bankacılık yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere gerekli tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve düzenlemelere uyduğunu” söyledi. Crypton’un, madendeki hizmetler için şirkete ödeme yapılmaması da dahil olmak üzere iddialarının “temelsiz ve asılsız” olduğunu söyledi.
“BitRush’a borçluyuz, tam tersi değil” dedi. BitRush, Crypton’a karşı açılan bir davada onu “ağır ihmal” ile suçluyor ve 750.000 dolar tazminat talep ediyor.
BitRush’un geçen yıl Channing’e gelişi büyük ilgi gördü ve bazı sakinler bir elektrik trafo merkezinin yanına inşa edilen madeni inşa etmek için sözleşme imzaladı.
Bunlardan biri, Brent Loudder, bir yargıç, şehrin gönüllü itfaiye şefi ve ilçenin şerif yardımcısının kocası. Crypton’un elektrik ve su tesisatı işlerini denetleyen Bay Loudder, işi durdurarak protesto edene kadar müteahhitlere ödeme yapılmadığını söyledi. Bir elektrik yüklenicisi olan Panhandle Line Service de ödeme konusunda BitRush’a karşı bir dava ve karşı davada yer alıyor.
Crypton’un avukatı David Huang’ın The Times ile paylaştığı belgeler, BitRush’un Texas sitesini nasıl satın almayı planladığını ortaya koyuyor: Satıcı Outlaw Mining, Tether’den 6,33 milyon dolar alacak. Fiyatı 1 dolar olan Tether’ı kullanmak, bazılarının fiyat dalgalanmaları olmadan diğer kripto para birimlerinin anonimliğini sağlıyordu. Satın alma sözleşmesinde, paranın akması gereken 42 karakterlik alfasayısal bir dizi olan bir cüzdan adresi listeleniyordu.
Kayıtlar, kapanışta 5.077.000 doların ödenmesi gerektiğini gösteriyor ve halka açık işlem kayıtları, FalconX adlı bir kripto aracılık firmasına kayıtlı cüzdanın geçen yıl bu dönemde 5.077.146 dolara sahip olduğunu gösteriyor. Dolar Tether’de kabul ediliyor. Belgeler, Tether cinsinden 500.000 doların halihazırda depozito olarak ödendiğini belirtiyor. Kalan 750.000 dolar da BitRush’un sahadaki ekipman, malzeme ve malzemeleri devralmasının ardından Tether olarak ödenecek.
Ancak fonların kaynağı kamuya açıklanmadı ve yalnızca işlemi gerçekleştiren borsa olan Binance tarafından biliniyor. Anlaşmada ödemeyi kimin yapacağı belirtilmedi ve Bay Clarkson, BitRush’un Binance aracılığıyla hiçbir zaman para göndermediğini veya almadığını söyledi.
Şirketin genel danışman yardımcısı Purvi Maniar, yaptığı açıklamada FalconX’in “fonların kaynağına dair hiçbir bilgisi olmadığını” söyledi. “Bu, kripto alanındaki merkezi aracıların düzenlenmesinin neden giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.”
Bu, kripto para birimi transferlerini kaydeden dijital bir defter olan blockchain’i analiz eden gruplar tarafından tanınan bir sorundur. Chainalytics’in sözcüsü Madeleine Kennedy, “Fonlar blockchain üzerindeki merkezi bir hizmete gönderildikten sonra, mahkeme kararı gibi yasal bir süreç olmadan onları bu borsaya gönderen kişiye kadar takip edilemez” dedi. Kripto işlemlerini takip eden.
Binance sözcüsü Jessica Jung, üç Binance hesabındaki kripto cüzdanların Tether ödemelerini gönderdiğini ve bunların hepsinin ABD’de ikamet etmeyen yabancılara ait olduğunu söyledi. Bir e-postada “Binance.com’un ABD’li müşterileri yok veya hizmet vermiyor” diye yazdı ve sitenin müşterilerin kimliklerini doğrulamak için “katı” prosedürler kullandığını ekledi.
Tether ile ödeme yapmak Bitcoin madencilik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkansas’taki bir madenci, Tether’ı kullanarak Çinli bir şirketten milyonlarca dolarlık özel bilgisayar satın aldığını söyledi. Wyoming’deki başka bir madenci de aynı şeyi yaptığını söyledi. Bu işlemlerin faydalarından biri satış ve sermaye kazancı vergilerinden kaçınmak olabilir.
Bay Huang tarafından paylaşılan bir belgede, Channing’in satın alınması sırasında BitRush’un bazı hissedarlarının kimliği belirlendi. Bay Yu’dan sonra en büyük yatırımcı, San Mateo, Kaliforniya’da bulunan Çin odaklı bir risk sermayesi şirketi olan IMO Ventures’ın yatırımcısıydı. Belgede başka bir hissedarın da “Eski Yu” olarak tercüme edilebilecek “Lao Yu” olduğu belirtildi.
Çin malı sağlayan WireScreen kayıtlarına göre, Bay Yu’nun Manhattan’daki dairesi için ipotek belgelerini imzalayan iki kişi, Yu Hao ve Sun Xiaoying, Çin’de 100 milyon dolardan fazla değere sahip şirketlerde hisse sahibi olan bir çiftin isimleriyle eşleşiyor. iş zekası. Sun Xiaoying adında bir kişi de BitRush yöneticisi olarak listeleniyor.
Bay Yu’nun avukatı Bay Clarkson, BitRush hissedarlarının kimliklerini veya Bay Yu’nun bunlardan herhangi biriyle olası ilişkisini doğrulamadı.
Outlaw Mining’in kurucusu Josey Parks, bir telefon görüşmesinde BitRush ile olan mali anlaşması hakkında yorum yapamayacağını çünkü bir gizlilik anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.
Bay Parks daha sonra bir kısa mesajda şöyle dedi: “Bana söylenene göre Jerry, Amerika Birleşik Devletleri’nde çok varlıklı bir aileye sahip bir üniversite öğrencisi.” “Yatırımcılarından hiçbirini veya yabancı şirketlerle olan ilişkilerini bilmiyorum.”
Alain Delaquerière araştırmaya katkıda bulunmuştur.