İflas etmiş kripto para şirketi Celsius Network’ün kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky Perşembe günü tutuklandı ve müşteri dolandırıcılığı ve şirketinin iş modeli hakkında yalan söylemekle suçlandı.
Federal savcılar, 57 yaşındaki Bay Mashinsky’nin, Celsius’un paralarını park etmek için güvenli bir yer olduğuna inanarak müşterileri yanılttığını, ancak gerçekte riskleri olduğunu söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından da dava edildi.
Soruşturmaya aşina bir kişi, Bay Mashinsky’nin New York’taki evinde tutuklandığını söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet fiyatlarının manipüle edilmesi yer alıyor. Savcılar ayrıca şirketin baş gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon’a fiyat manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere suçlamalarda bulundu.
2018’de kurulan Celsius, geçen yıl çökmeden önce müşterilerine çok yüksek faiz oranları vaat eden ve on milyarlarca dolarlık mevduatı işleyen bir tür kripto bankası olarak ün kazandı. Karizmatik bir sürahi olan Bay Mashinsky, Celsius’un geleneksel bankalara göre daha güvenli ve daha eşitlikçi bir alternatif olduğunu iddia eden YouTube videolarında yer aldı.
ABD’nin Manhattan’daki New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugün gönderdiğimiz mesaj çok basit” dedi. “Kendi ceplerinizi doldurmak için sıradan yatırımcıları dolandırırsanız, sizi sorumlu tutarız.”
Zirvede, Celsius yaklaşık 25 milyar dolar değerinde kripto varlığını kontrol ediyordu. Ancak geçen yaz Celsius, kripto para piyasalarında genel bir patlamanın ortasında iflas başvurusunda bulundu ve madeni para fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bu süreçte Celsius, çoğu birikimlerini kaybeden 500.000’den fazla kullanıcısını sildi. Bay Mashinsky, rolünü “artan bir dikkat dağıtıcı” olarak nitelendirerek Eylül ayında firmadan istifa etti.
Şirket iflas başvurusunda bulunduğunda, şirketin platformunda yaklaşık 4,7 milyar dolarlık müşteri varlığı donduruldu. FTC ile Perşembe günü açıklanan bir anlaşmada, Celsius bu tutarı müşterilere geri ödeme olarak ödemeyi kabul etti, ancak iflas işlemleri devam ederken ödemeler askıya alınacak.
İddianamede yetkililer, şirketin ve Bay Mashinsky’nin müşterilerin ilgisini nasıl topladığı konusunda yatırımcılara defalarca yalan söylediğini söyledi. Düzenleyicilere göre şirket, müşterilerinin sayısı hakkında bile yalan söyledi ve yanlış bir şekilde yatırımcılara mevduatlarının sigortalı olduğunu söyledi.
İddianamede, “Mashinsky, Celsius’u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti.” “Ancak gerçekte Mashinsky, Celsius’u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, müşteri fonlarını yanlış ve yanıltıcı iddialarla alıyor.”
Bay Mashinsky’nin bir avukatı, yorum talebine yanıt vermedi. Bay Cohen-Pavon’u kimin temsil ettiği hemen belli olmadı. Savcılar, İsrail vatandaşı Bay Cohen-Pavon’un yurtdışında olduğunu ve tutuklanmadığını söyledi.
Bay Mashinsky’nin tutuklanması, geçen yılki piyasa çöküşünden bu yana kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir incelemeye tabi tutulan kripto yöneticilerinin büyüyen listesine bir yenisini ekliyor. Başarısız olan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, Aralık ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Mart ayında federal ajanlar, ABD’nin en büyük ikinci borsası olan Kraken’in kurucusu Jesse Powell’ın evine baskın düzenledi. Ve Haziran ayında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, SEC tarafından dava edildi. Hakkında adli soruşturmalar sürüyor.
2018’deki lansmanından sonra, özellikle yatırımcılar ve spekülatörlerin kripto para birimlerine nakit akıttığı salgın sırasında tüm kripto varlıklarının değeri arttıkça Celsius hızla büyüdü.
Celsius yatırımcılarının yanı sıra FTX, Binance ve diğer kripto şirketlerinin müşterileri, fiyatı fırlayacak olan dünyayı değiştiren varlıklara para akıttıklarına inanmaya başladılar. Yetkililer, Bay Mashinsky ve bazı meslektaşlarının Celsius müşterilerini durumun böyle olduğuna ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.
Şirket, geleneksel banka oranlarını gölgede bırakan yüzde 18’e varan yıllık getiriler pazarladı. Bay Mashinsky bir keresinde “Olimpiyatlara gidip 15 farklı alanda 15 madalya kazanmak gibi” demişti.
Celsius ürününü, geleneksel bankaların tasarruf hesaplarına ve para piyasası fonlarına çok az faiz ödediği bir zamanda piyasaya sürdü ve bu da şirketi normalden daha yüksek getiri arayan yatırımcılar için son derece cazip hale getirdi.
Ancak Celsius, bu devasa verimlerin nasıl ortaya çıktığını asla ayrıntılı olarak açıklamadı. Bay Mashinsky kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, şirketin teminat gerektirmeden borç verme gibi riskli uygulamalardan kaçındığını defalarca iddia etti. SEC’e göre, Celsius aslında teminatla desteklenmeyen kredilerde milyonlarca dolar kazandı.
SEC şikayetinde, Bay Mashinsky ve diğer şirket çalışanlarının Celsius’un dahili dijital para birimi CEL’i sanki halka açık bir şirketin hissesiymiş gibi tartıştığını söyledi. Ancak pek çok kripto dolandırıcılığı gibi, Celsius’un token’ı da kayıtsız ve düzenlemesizdi.
Bay Mashinksy’nin yatırımcılara sattığı hikaye, geçen yıl kripto fiyatları düşerken çözülmeye başladı. Geçen baharda SEC, Celsius çalışanlarından gelen e-postaların, şirketin meşhur bir iskambil evi olduğunu bildiklerini ortaya çıkardığını söyledi.
SEC tarafından atıfta bulunulan bir e-postada, bir çalışan Celsius’u “batan bir gemi” olarak tanımladı. Başka bir durumda, adı açıklanmayan bir yönetici, “Karlı herhangi bir hizmetimiz yok” dedi.
Celsius geçen Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Çöküşten sonra bile, Bay Mashinsky ikinci bir perdeye başlayabileceğinden emindi. Emekli olmadan önce, sıcaklık biriminden sonra Kelvin adını verdiği Celsius’un revize edilmiş bir versiyonu için destek toplamaya çalıştı.
Federal savcılar, 57 yaşındaki Bay Mashinsky’nin, Celsius’un paralarını park etmek için güvenli bir yer olduğuna inanarak müşterileri yanılttığını, ancak gerçekte riskleri olduğunu söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından da dava edildi.
Soruşturmaya aşina bir kişi, Bay Mashinsky’nin New York’taki evinde tutuklandığını söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet fiyatlarının manipüle edilmesi yer alıyor. Savcılar ayrıca şirketin baş gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon’a fiyat manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere suçlamalarda bulundu.
2018’de kurulan Celsius, geçen yıl çökmeden önce müşterilerine çok yüksek faiz oranları vaat eden ve on milyarlarca dolarlık mevduatı işleyen bir tür kripto bankası olarak ün kazandı. Karizmatik bir sürahi olan Bay Mashinsky, Celsius’un geleneksel bankalara göre daha güvenli ve daha eşitlikçi bir alternatif olduğunu iddia eden YouTube videolarında yer aldı.
ABD’nin Manhattan’daki New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugün gönderdiğimiz mesaj çok basit” dedi. “Kendi ceplerinizi doldurmak için sıradan yatırımcıları dolandırırsanız, sizi sorumlu tutarız.”
Zirvede, Celsius yaklaşık 25 milyar dolar değerinde kripto varlığını kontrol ediyordu. Ancak geçen yaz Celsius, kripto para piyasalarında genel bir patlamanın ortasında iflas başvurusunda bulundu ve madeni para fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bu süreçte Celsius, çoğu birikimlerini kaybeden 500.000’den fazla kullanıcısını sildi. Bay Mashinsky, rolünü “artan bir dikkat dağıtıcı” olarak nitelendirerek Eylül ayında firmadan istifa etti.
Şirket iflas başvurusunda bulunduğunda, şirketin platformunda yaklaşık 4,7 milyar dolarlık müşteri varlığı donduruldu. FTC ile Perşembe günü açıklanan bir anlaşmada, Celsius bu tutarı müşterilere geri ödeme olarak ödemeyi kabul etti, ancak iflas işlemleri devam ederken ödemeler askıya alınacak.
İddianamede yetkililer, şirketin ve Bay Mashinsky’nin müşterilerin ilgisini nasıl topladığı konusunda yatırımcılara defalarca yalan söylediğini söyledi. Düzenleyicilere göre şirket, müşterilerinin sayısı hakkında bile yalan söyledi ve yanlış bir şekilde yatırımcılara mevduatlarının sigortalı olduğunu söyledi.
İddianamede, “Mashinsky, Celsius’u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti.” “Ancak gerçekte Mashinsky, Celsius’u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, müşteri fonlarını yanlış ve yanıltıcı iddialarla alıyor.”
Bay Mashinsky’nin bir avukatı, yorum talebine yanıt vermedi. Bay Cohen-Pavon’u kimin temsil ettiği hemen belli olmadı. Savcılar, İsrail vatandaşı Bay Cohen-Pavon’un yurtdışında olduğunu ve tutuklanmadığını söyledi.
Bay Mashinsky’nin tutuklanması, geçen yılki piyasa çöküşünden bu yana kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir incelemeye tabi tutulan kripto yöneticilerinin büyüyen listesine bir yenisini ekliyor. Başarısız olan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, Aralık ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Mart ayında federal ajanlar, ABD’nin en büyük ikinci borsası olan Kraken’in kurucusu Jesse Powell’ın evine baskın düzenledi. Ve Haziran ayında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, SEC tarafından dava edildi. Hakkında adli soruşturmalar sürüyor.
2018’deki lansmanından sonra, özellikle yatırımcılar ve spekülatörlerin kripto para birimlerine nakit akıttığı salgın sırasında tüm kripto varlıklarının değeri arttıkça Celsius hızla büyüdü.
Celsius yatırımcılarının yanı sıra FTX, Binance ve diğer kripto şirketlerinin müşterileri, fiyatı fırlayacak olan dünyayı değiştiren varlıklara para akıttıklarına inanmaya başladılar. Yetkililer, Bay Mashinsky ve bazı meslektaşlarının Celsius müşterilerini durumun böyle olduğuna ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.
Şirket, geleneksel banka oranlarını gölgede bırakan yüzde 18’e varan yıllık getiriler pazarladı. Bay Mashinsky bir keresinde “Olimpiyatlara gidip 15 farklı alanda 15 madalya kazanmak gibi” demişti.
Celsius ürününü, geleneksel bankaların tasarruf hesaplarına ve para piyasası fonlarına çok az faiz ödediği bir zamanda piyasaya sürdü ve bu da şirketi normalden daha yüksek getiri arayan yatırımcılar için son derece cazip hale getirdi.
Ancak Celsius, bu devasa verimlerin nasıl ortaya çıktığını asla ayrıntılı olarak açıklamadı. Bay Mashinsky kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, şirketin teminat gerektirmeden borç verme gibi riskli uygulamalardan kaçındığını defalarca iddia etti. SEC’e göre, Celsius aslında teminatla desteklenmeyen kredilerde milyonlarca dolar kazandı.
SEC şikayetinde, Bay Mashinsky ve diğer şirket çalışanlarının Celsius’un dahili dijital para birimi CEL’i sanki halka açık bir şirketin hissesiymiş gibi tartıştığını söyledi. Ancak pek çok kripto dolandırıcılığı gibi, Celsius’un token’ı da kayıtsız ve düzenlemesizdi.
Bay Mashinksy’nin yatırımcılara sattığı hikaye, geçen yıl kripto fiyatları düşerken çözülmeye başladı. Geçen baharda SEC, Celsius çalışanlarından gelen e-postaların, şirketin meşhur bir iskambil evi olduğunu bildiklerini ortaya çıkardığını söyledi.
SEC tarafından atıfta bulunulan bir e-postada, bir çalışan Celsius’u “batan bir gemi” olarak tanımladı. Başka bir durumda, adı açıklanmayan bir yönetici, “Karlı herhangi bir hizmetimiz yok” dedi.
Celsius geçen Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Çöküşten sonra bile, Bay Mashinsky ikinci bir perdeye başlayabileceğinden emindi. Emekli olmadan önce, sıcaklık biriminden sonra Kelvin adını verdiği Celsius’un revize edilmiş bir versiyonu için destek toplamaya çalıştı.