Dev kripto para borsası Binance'in uyum görevlisi Tigran Gambaryan, Ocak ayında Nijerya'ya yaptığı bir gezide rahatsız edici bir haber aldı: Şirketin kripto olarak yaklaşık 150 milyon dolar değerinde bir ödeme yapmak için 48 saati vardı.
Konuyu bilen beş kişiye ve Haber tarafından incelenen mesajlara göre, eski bir ABD emniyet yetkilisi olan Bay Gambaryan, mesajı Nijerya hükümetinden birinden gelen rüşvet talebi olarak yorumladı. Kendisi ve bir grup Binance meslektaşı, şirketi vergi ihlalleriyle suçlayan ve çalışanlarını tutuklamakla tehdit eden Nijeryalı milletvekilleriyle kısa süre önce görüşmüştü.
Binance yetkilileri panik içinde Nijerya'dan kaçtı. Rapora aşina olan iki kişi, aynı ayın sonlarında Bay Gambaryan'ın ödeme talebini açıklayan üç sayfalık bir rapor yazdığını ve bunu Binance'in avukatlarına teslim ettiğini söyledi. Kaynaklar, onun Nijerya hükümetindeki kişileri de uyardığını ve onlara olayı anlattığını söyledi.
Bu bölüm, Bay Gambaryan'ın Şubat ayında Nijerya'ya yaptığı ikinci seyahatin arka planını oluşturdu. Dönüşünün ardından kendisi ve meslektaşı Nadeem Anjarwalla'nın Nijeryalı yetkililer tarafından tutuklanması Binance'te bir krize yol açtı.
Bay Gambaryan, 8 Nisan'da bir hükümet yerleşkesinden buraya nakledildikten sonra dört hafta boyunca Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Kuje Hapishanesinde tutuldu. Onun davası, ABD hükümetinin kendi platformunda suç faaliyetlerinin gelişmesine izin verdiği yönündeki iddialarını çözmek için geçen yıl 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul eden Binance'in yaşadığı son hukuki sorun oldu. Nisan ayında şirket kurucusu Changpeng Zhao, bu ihlallerdeki rolü nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nijeryalı yetkililer hem Binance'i hem de Bay Gambaryan'ı vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçladı. Binance, Bay Gambaryan'ın şirkette herhangi bir “karar alma yetkisine” sahip olduğu iddiasını reddetti.
Binance CEO'su Richard Teng Salı günü bir blog yazısında “Nijerya hükümetinin mesajı açık” diye yazdı. “Masum bir orta düzey çalışanı ve eski ABD federal ajanını tutuklamalı ve Binance'i kontrol etmek için onu tehlikeli bir hapishaneye koymalıyız.”
Nijerya'nın ulusal güvenlik danışmanının sözcüsü Zakari Mijinyawa, yayınladığı metinde Nijerya hükümetinin argümanlarını “gerçeklere ve kanıtlara dayanarak ve yasal süreçlere uygun olarak” sunacağını söyledi.
Bay Mijinyawa, “Nijerya'nın iyi bir durumda olduğundan eminiz” dedi. “Binance, hukukun üstünlüğü çerçevesinde davasını savunmak ve adaleti sağlamak için eşit olarak her türlü fırsata sahip olacak.”
Blog yazısında Bay Teng, Binance'in kripto endüstrisi için sıcak bir nokta haline gelen Nijerya'daki katılımının geçmişini anlattı. Bir veri şirketi olan Chainalytic'e göre, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci en yüksek kripto benimsenme oranına sahip.
2023'te Nijeryalı mali düzenleyiciler, Binance'in Nijerya'daki yatırımcıları teşvik etmeyi bırakmasını emreden bir bildiri yayınladı. Bay Teng, Binance'in ülkede reklam vermeyi durdurduğunu ve hükümet yetkilileriyle bir toplantı teklif ettiğini söyledi.
Ancak gerginlikler artmaya devam etti. Son aylarda Nijeryalı yetkililer Binance'te alım satımın ulusal para birimi nairanın çöküşüne katkıda bulunduğunu savundu. Aralık ayında Nijerya Temsilciler Meclisi komitesi, Binance temsilcilerinin duruşmaya katılmasını talep etti.
8 Ocak'ta Bay Gambaryan ve bir grup Binance çalışanı bu milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı kısa sürede tartışmalı hale geldi: milletvekilleri, vergi ihlalleri de dahil olmak üzere Binance'e yönelik iddiaların bir listesini yüksek sesle okudu. Blog yazısında ayrıca Bay Teng için tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettikleri belirtildi.
Bay Teng, Binance çalışanlarının toplantıdan ayrılırken iddiaları çözüme kavuşturmak için ödeme yapmalarını öneren “bilinmeyen kişiler” tarafından kendilerine yaklaşıldığını yazdı. Bay Teng, daha sonra Binance'i temsil eden yerel bir avukatın Temsilciler Meclisi komitesi temsilcisi olduğu iddia edilen biriyle konuştuğunu yazdı.
Bay Teng, iddia edilen ajanın “bu sorunları çözmek için 48 saat içinde gizlice önemli bir kripto para ödemesi yapılmasını” talep ettiğini yazdı. Konuyu bilen dört kişi, miktarın yaklaşık 150 milyon dolar olduğunu söyledi.
Bay Teng, gönderisinde “Ekibimiz Nijerya'daki güvenlikleri konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı ve hemen oradan ayrıldı” diye yazdı. Avukatımız aracılığıyla yapılan ödeme talebini meşru bir uzlaşma teklifi olarak görmediğimiz için doğal olarak reddettik.”
Konuya aşina iki kişi, Ocak ayında Nijerya'dan ayrıldıktan sonra Bay Gambaryan'ın olayı meslektaşlarıyla görüştüğünü ve ödeme talebini açıklayan raporunu dağıttığını söyledi.
Aynı ayın sonlarında Bay Gambaryan, Nijeryalı güvenlik ve mali suç yetkilileriyle toplantılar düzenlemeye başladı. Konuşmalara aşina bir kişi, o sırada Mali Suçlar Bürosu'ndaki üst düzey liderlerin 8 Ocak'taki toplantıda neler olduğunu tartışmak istediğini belirtti.
Nijerya Mali Suçlar Komisyonu sözcüsü Dele Oyewale, geçen ay gönderdiği kısa mesajla ödeme talebi hakkında yorum yapmayı reddetti. Pazartesi günü yorum talebine yanıt vermedi.
Salı günkü gönderisinde Bay Teng, Binance'in Bay Gambaryan'ın Nijerya'ya döndüğünde güvende olacağına dair güvence aldığını yazdı. Bay Teng, yakın yerel bağları olan bir iş danışmanının, Binance yetkililerinin Nijerya'nın ulusal güvenlik danışmanının ofisi ile görüşmesini önerdiğini yazdı.
Bay Gambaryan ve Bay Anjarwalla bu toplantıya 26 Şubat'ta geldiler. Bay Teng, birkaç saatlik tartışmanın ardından Nijeryalı bir mali suçlar yetkilisinin Bay Gambaryan'ı kenara çektiğini ve ona “her şeyin yolunda gittiğini” söylediğini yazdı.
Daha sonra çeşitli Nijeryalı yetkililer odaya girdi ve Binance'in Nijerya'daki kullanıcıları hakkında ayrıntılı bilgi vermesini talep etti; ancak şirket bu talebi yerine getirmeyi reddetti. Bay Gambaryan ve Bay Anjarwalla'nın pasaportlarına el konuldu ve iki adam, üç hafta boyunca güvenli bir yerde tutuldu. 22 Mart'ta avukatları suç duyurusunda bulunulacağı haberini aldı.
Bay Anjarwalla ertesi gün kaçtı. Nijerya'dan ayrıldı ve o zamandan beri halka açık bir şekilde konuşmadı.
Bay Gambaryan tesiste yalnızdı. The Times'ın gördüğü mesajın bir kopyasına göre, onun gelişinden kısa bir süre sonra Nijerya'daki mali suç yetkilileri Abuja'daki ABD Büyükelçiliğine bir mesaj gönderdi.
Mektupta, “Sayın Tigran'ın şu anda ekibimizle görüştüğünü ve kalışının yalnızca yapıcı diyalog amacıyla olduğunu vurgulamak önemlidir” denildi. “Kişinin isteyerek katılacağını garanti ediyoruz.”
Bay Gambaryan kısa süre sonra, İslam Devleti'nin 2022'de hapishaneden kaçış düzenlediği kötü şöhretli bir tesis olan Kuje'ye transfer edildi.
Duruşmanın geçen perşembe günü başlaması planlanıyordu ancak mahkeme duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.
Julian E. Barnes ve Glenn Thrush Washington'dan, Sunday Isuwa ise Abuja, Nijerya'dan bildirdi.
Konuyu bilen beş kişiye ve Haber tarafından incelenen mesajlara göre, eski bir ABD emniyet yetkilisi olan Bay Gambaryan, mesajı Nijerya hükümetinden birinden gelen rüşvet talebi olarak yorumladı. Kendisi ve bir grup Binance meslektaşı, şirketi vergi ihlalleriyle suçlayan ve çalışanlarını tutuklamakla tehdit eden Nijeryalı milletvekilleriyle kısa süre önce görüşmüştü.
Binance yetkilileri panik içinde Nijerya'dan kaçtı. Rapora aşina olan iki kişi, aynı ayın sonlarında Bay Gambaryan'ın ödeme talebini açıklayan üç sayfalık bir rapor yazdığını ve bunu Binance'in avukatlarına teslim ettiğini söyledi. Kaynaklar, onun Nijerya hükümetindeki kişileri de uyardığını ve onlara olayı anlattığını söyledi.
Bu bölüm, Bay Gambaryan'ın Şubat ayında Nijerya'ya yaptığı ikinci seyahatin arka planını oluşturdu. Dönüşünün ardından kendisi ve meslektaşı Nadeem Anjarwalla'nın Nijeryalı yetkililer tarafından tutuklanması Binance'te bir krize yol açtı.
Bay Gambaryan, 8 Nisan'da bir hükümet yerleşkesinden buraya nakledildikten sonra dört hafta boyunca Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Kuje Hapishanesinde tutuldu. Onun davası, ABD hükümetinin kendi platformunda suç faaliyetlerinin gelişmesine izin verdiği yönündeki iddialarını çözmek için geçen yıl 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul eden Binance'in yaşadığı son hukuki sorun oldu. Nisan ayında şirket kurucusu Changpeng Zhao, bu ihlallerdeki rolü nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nijeryalı yetkililer hem Binance'i hem de Bay Gambaryan'ı vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçladı. Binance, Bay Gambaryan'ın şirkette herhangi bir “karar alma yetkisine” sahip olduğu iddiasını reddetti.
Binance CEO'su Richard Teng Salı günü bir blog yazısında “Nijerya hükümetinin mesajı açık” diye yazdı. “Masum bir orta düzey çalışanı ve eski ABD federal ajanını tutuklamalı ve Binance'i kontrol etmek için onu tehlikeli bir hapishaneye koymalıyız.”
Nijerya'nın ulusal güvenlik danışmanının sözcüsü Zakari Mijinyawa, yayınladığı metinde Nijerya hükümetinin argümanlarını “gerçeklere ve kanıtlara dayanarak ve yasal süreçlere uygun olarak” sunacağını söyledi.
Bay Mijinyawa, “Nijerya'nın iyi bir durumda olduğundan eminiz” dedi. “Binance, hukukun üstünlüğü çerçevesinde davasını savunmak ve adaleti sağlamak için eşit olarak her türlü fırsata sahip olacak.”
Blog yazısında Bay Teng, Binance'in kripto endüstrisi için sıcak bir nokta haline gelen Nijerya'daki katılımının geçmişini anlattı. Bir veri şirketi olan Chainalytic'e göre, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci en yüksek kripto benimsenme oranına sahip.
2023'te Nijeryalı mali düzenleyiciler, Binance'in Nijerya'daki yatırımcıları teşvik etmeyi bırakmasını emreden bir bildiri yayınladı. Bay Teng, Binance'in ülkede reklam vermeyi durdurduğunu ve hükümet yetkilileriyle bir toplantı teklif ettiğini söyledi.
Ancak gerginlikler artmaya devam etti. Son aylarda Nijeryalı yetkililer Binance'te alım satımın ulusal para birimi nairanın çöküşüne katkıda bulunduğunu savundu. Aralık ayında Nijerya Temsilciler Meclisi komitesi, Binance temsilcilerinin duruşmaya katılmasını talep etti.
8 Ocak'ta Bay Gambaryan ve bir grup Binance çalışanı bu milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı kısa sürede tartışmalı hale geldi: milletvekilleri, vergi ihlalleri de dahil olmak üzere Binance'e yönelik iddiaların bir listesini yüksek sesle okudu. Blog yazısında ayrıca Bay Teng için tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettikleri belirtildi.
Bay Teng, Binance çalışanlarının toplantıdan ayrılırken iddiaları çözüme kavuşturmak için ödeme yapmalarını öneren “bilinmeyen kişiler” tarafından kendilerine yaklaşıldığını yazdı. Bay Teng, daha sonra Binance'i temsil eden yerel bir avukatın Temsilciler Meclisi komitesi temsilcisi olduğu iddia edilen biriyle konuştuğunu yazdı.
Bay Teng, iddia edilen ajanın “bu sorunları çözmek için 48 saat içinde gizlice önemli bir kripto para ödemesi yapılmasını” talep ettiğini yazdı. Konuyu bilen dört kişi, miktarın yaklaşık 150 milyon dolar olduğunu söyledi.
Bay Teng, gönderisinde “Ekibimiz Nijerya'daki güvenlikleri konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı ve hemen oradan ayrıldı” diye yazdı. Avukatımız aracılığıyla yapılan ödeme talebini meşru bir uzlaşma teklifi olarak görmediğimiz için doğal olarak reddettik.”
Konuya aşina iki kişi, Ocak ayında Nijerya'dan ayrıldıktan sonra Bay Gambaryan'ın olayı meslektaşlarıyla görüştüğünü ve ödeme talebini açıklayan raporunu dağıttığını söyledi.
Aynı ayın sonlarında Bay Gambaryan, Nijeryalı güvenlik ve mali suç yetkilileriyle toplantılar düzenlemeye başladı. Konuşmalara aşina bir kişi, o sırada Mali Suçlar Bürosu'ndaki üst düzey liderlerin 8 Ocak'taki toplantıda neler olduğunu tartışmak istediğini belirtti.
Nijerya Mali Suçlar Komisyonu sözcüsü Dele Oyewale, geçen ay gönderdiği kısa mesajla ödeme talebi hakkında yorum yapmayı reddetti. Pazartesi günü yorum talebine yanıt vermedi.
Salı günkü gönderisinde Bay Teng, Binance'in Bay Gambaryan'ın Nijerya'ya döndüğünde güvende olacağına dair güvence aldığını yazdı. Bay Teng, yakın yerel bağları olan bir iş danışmanının, Binance yetkililerinin Nijerya'nın ulusal güvenlik danışmanının ofisi ile görüşmesini önerdiğini yazdı.
Bay Gambaryan ve Bay Anjarwalla bu toplantıya 26 Şubat'ta geldiler. Bay Teng, birkaç saatlik tartışmanın ardından Nijeryalı bir mali suçlar yetkilisinin Bay Gambaryan'ı kenara çektiğini ve ona “her şeyin yolunda gittiğini” söylediğini yazdı.
Daha sonra çeşitli Nijeryalı yetkililer odaya girdi ve Binance'in Nijerya'daki kullanıcıları hakkında ayrıntılı bilgi vermesini talep etti; ancak şirket bu talebi yerine getirmeyi reddetti. Bay Gambaryan ve Bay Anjarwalla'nın pasaportlarına el konuldu ve iki adam, üç hafta boyunca güvenli bir yerde tutuldu. 22 Mart'ta avukatları suç duyurusunda bulunulacağı haberini aldı.
Bay Anjarwalla ertesi gün kaçtı. Nijerya'dan ayrıldı ve o zamandan beri halka açık bir şekilde konuşmadı.
Bay Gambaryan tesiste yalnızdı. The Times'ın gördüğü mesajın bir kopyasına göre, onun gelişinden kısa bir süre sonra Nijerya'daki mali suç yetkilileri Abuja'daki ABD Büyükelçiliğine bir mesaj gönderdi.
Mektupta, “Sayın Tigran'ın şu anda ekibimizle görüştüğünü ve kalışının yalnızca yapıcı diyalog amacıyla olduğunu vurgulamak önemlidir” denildi. “Kişinin isteyerek katılacağını garanti ediyoruz.”
Bay Gambaryan kısa süre sonra, İslam Devleti'nin 2022'de hapishaneden kaçış düzenlediği kötü şöhretli bir tesis olan Kuje'ye transfer edildi.
Duruşmanın geçen perşembe günü başlaması planlanıyordu ancak mahkeme duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.
Julian E. Barnes ve Glenn Thrush Washington'dan, Sunday Isuwa ise Abuja, Nijerya'dan bildirdi.