Takip etmek Sam Bankman-Fried’ın ifadesinin canlı yayınlanması FTX dolandırıcılık davasında.
Sam Bankman-Fried’ın bu ayki dolandırıcılık davasının ikinci gününde, kripto para birimi imparatorunun avukatlarından biri jüriye güçlü bir mesaj verdi. Avukat, Bay Bankman-Fried’ın bir suçlu olmadığını ve FTX kripto borsasının çökmesine yol açan her türlü kararın “iyi niyetle” alındığını açıkladı.
Bu mesaj, o zamandan bu yana, çoğu FTX’in geçen yılki muhteşem çöküşünden Bay Bankman-Fried’ı sorumlu tutan 15 hükümet tanığın iki haftadan fazla süren ifadeleriyle gölgelendi. Defalarca yalan söylediğini, üst düzey teğmenlerine sert davrandığını ve onlara müşteri mevduatlarına FTX’i bir kumbara gibi muamele etmeleri talimatını verdiğini söylediler.
Açıklama, Bay Bankman-Fried’ın bu hafta teste tabi tutulacak “iyi niyetine” bir darbe indirdi. Federal savcıların Perşembe sabahı davalarını dinlenmesi planlanıyor ve FTX kurucusunun avukatları daha sonra Manhattan’daki federal mahkemede dört tanığı çağıracaklar – aralarında yedi dolandırıcılık, komplo vb. suçlamaları kabul etmeyen Bay Bankman-Fried da var. Kara para aklama.
Çarşamba günkü duruşmada savunma avukatı Mark Cohen, 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’ın kürsüye çıkacağını doğruladı. Bu her sanık için riskli bir adımdır. Ancak savcılığın davayı oluşturmadaki başarısı göz önüne alındığında, hukuk uzmanları Bay Bankman-Fried’ın jüriye hikayeyi kendi açısından anlatmak istemesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
Ceza savunma avukatı Caroline Polisi, “Bunun çetin bir mücadele olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yok” dedi. “Savcılık iyi iş çıkardı”
Bay Bankman-Fried’ın sözcüsü Mark Botnick yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Bankman-Fried’ın davasının başlangıcından itibaren mahkemede büyük engellerle karşılaşması bekleniyordu. FTX’in yüzüydü ve aynı zamanda FTX müşteri mevduatlarının yönlendirildiği Alameda Research adında bir kripto ticaret şirketi kurdu. Savcılar onu, bu mevduatları girişim yatırımlarını, gayrimenkul satın alımlarını ve diğer masrafları finanse etmek için kullanmayı amaçlayan kapsamlı bir plan düzenlemekle suçluyor.
Ancak hukuk uzmanları, şu ana kadar Bay Bankman-Fried’ın davasının beklenenden daha da kötü gittiğini söylüyor. Son haftalarda savcılar davayı bir çeşit dolandırıcılık soruşturması olarak sınıflandırdı. Nispeten basit kavramlara bağlı kaldılar ve jürilerin çözmesi zor olabilecek karmaşık mali akış şemalarından yalnızca bir avuç kullandılar.
Savcılar ayrıca beklenenden daha az sayıda tanık çağırdı ve bunların çoğu, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarından minimum düzeyde direnç gördü. Altı hafta sürmesi beklenen süreç artık bir ayda tamamlanabildi.
Bay Bankman-Fried’ın ifadesi savunma açısından yeni riskler oluşturabilir. Ceza davalarında avukatlar genellikle müvekkillerine, çapraz sorgu sırasında savcılığın onları tuzağa düşürme riski nedeniyle ifade vermemelerini tavsiye ediyor.
Manhattan’da ceza savunma avukatı ve eski bölge savcı yardımcısı Michael Bachner, “Savunmanın davada kaydettiği tüm ilerleme kayboluyor” dedi. “Ama eğer dava iyi gitmezse kaybedecek pek bir şey yok.”
Hukuk uzmanları, Bay Bankman-Fried’ın konuşma isteği ve geçmişte büyük yatırımcıları etkileme yeteneği göz önüne alındığında, hikayesini jüriye satabilecek en iyi kişinin kendisi olduğuna karar vermiş olabileceğini söylüyor.
Şu anda Columbia Üniversitesi’nde ders veren eski federal savcı Daniel Richman, “Şu ana kadar dava, Bay Bankman-Fried aleyhine ifade vermeyi kabul eden işbirlikçilerle ilgiliydi” dedi. “Eğer ifade verirse, bu onun hakkındadır.”
Duruşmadan önce bile Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının önündeki engeller birikiyordu.
Eylül ayında verilen bir ön duruşma kararında, davayı denetleyen federal yargıç Lewis A. Kaplan, önerilen ifadenin alakasız olduğunu veya jürinin kafasını karıştırabileceğini söyleyerek savunmanın çağırabileceği uzman sayısını keskin bir şekilde sınırladı. Ayrıca Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının yapmak istediği bazı yasal argümanları da sınırladı; bunlara savcıların davalarını oluştururken FTX’in dışındaki hukuk firmalarından birine çok fazla güvendikleri iddiası da dahil.
Duruşma başladıktan sonra Yargıç Kaplan, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarını sıkı bir şekilde kontrol altına aldı, onların iddia makamı tanıklarını sorgulamalarını yarıda kesti ve çoğu zaman onların itirazlarını reddetti.
Yargıç Kaplan bir defasında Bay Cohen’e “Avukat, ben karar verdiğimde tartışma biter” demişti. “Bu konuda anlaşabilir miyiz?”
Ancak hiçbir şey, Bay Bankman-Fried’ın en yakın danışmanları ve arkadaşlarının yaklaşık yarım düzine kadarının ifadeleri kadar zarar verici değildi; bunlardan üçü davada suçunu kabul etmiş ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti. Jüriye, Bay Bankman-Fried’ın FTX’in Alameda’dan alınan 8 milyar dolarlık müşteri fonunu geri ödeyemeyeceğini en az altı aydır bildiğini söylediler.
Alameda’yı yöneten ve FTX müşterilerinden para çalınmasına yardım etme suçunu kabul eden Caroline Ellison, Bay Bankman-Fried’ın kendisine uygulanan normal kurumsal yönetim kurallarına inanmadığını ifade etti. Suçunu kabul eden FTX yöneticisi Nishad Singh, eski patronunun borsa çöküşe doğru giderken bile aşırı harcama yaptığını söyledi. FTX kurucu ortağı ve üçüncü çalışanı Gary Wang, Bay Bankman-Fried’ın kendisine müşteri mevduatlarının çalınmasını sağlayacak bilgisayar kodu yazması talimatını verdiğini söyledi.
Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang’ı sorguladıklarında, tanıkların suçu kabul etme motivasyonuna odaklandılar. Avukatlar, üç kişinin hapis cezasından kaçınmak için Bay Bankman-Fried hakkında zarar verici hikayeler anlattığını öne sürmeye çalıştı. Her çalışanın hükümetle onlarca kez görüştüğünü ve bazı durumlarda mahkemedeki ifadelerinin FBI ajanlarının aylar önce aldığı notlardan farklı olduğuna dikkat çekti.
Ancak savcılar defalarca soru akışını itirazlarla kesintiye uğratarak Bay Cohen’i bir anlatı oluşturmaya çalışırken FTX’in yükseliş ve düşüş kronolojisinde ileri geri gitmeye zorladı. Savcılar ayrıca savunmanın, çapraz sorgu sırasında Bayan Ellison’ın güvenilirliğine saldırmayı amaçlayan bir belgeyi jüriye sunmasını da engelledi.
Bay Singh tanık kürsüsündeyken Bay Cohen, geçen Ekim ayında bir ev satın almak için şirket kredisi kullandığını itiraf ettirdi – bir ay sonra, FTX müşteri fonlarının açıkça çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.
Ancak Virginia’nın Batı Bölgesi eski ABD avukatı John P. Fishwick Jr., savcıların birden fazla benzer ifade vermesi durumunda, işbirliği yapan tanıkların motivasyonu sorununun etkisini kaybetme eğiliminde olduğunu söyledi.
“Şirketten üç kişi onlarla birlikte çalışıyorsa, bu ağır bir çapraz sorgu yükü demektir” dedi.
Başarısız olan kan testi şirketi Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes, 2021’deki dolandırıcılık davasında benzer bir “iyi niyet” savunması kullanmıştı. Theranos’un kan testi makinesinin çalışması hakkında yalan söyleyerek yatırımcıları ve hastaları dolandırmakla suçlandı. (Durum böyle değildi.) Avukatları, tüm kötü iş kararlarının, çalışabilir bir cihaz yapma arzusuna dayandığını ve zengin yatırımcıları aldatmayı amaçlamadığını savundu.
Bayan Polisi, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının iş kararlarının sağlam olduğu yönündeki iddiası hakkında “Bu biraz Elizabeth Holmes savunmasına benziyor” dedi. “Onu, haddini aşan ve savcılığın ona atfettiği kötü niyetleri olmayan talihsiz bir genç adam olarak göstermeye çalışıyorlar.”
Bayan Holmes, duruşmasında, aynı zamanda eski erkek arkadaşı olan kendisinden çok daha yaşlı iş ortağı tarafından manipüle edildiğine dair ifade verdi. Ancak ifade geri tepti ve savcılara Bayan Holmes’a, ihbarcıya dönüşen Theranos çalışanlarını susturma girişimleri hakkında sorgulama fırsatı verdi ve kötü haberlerin kamuya açıklanmasını önlemek istediğini gösterdi.
Bayan Holmes, Ocak 2022’de menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulundu ve federal bir hapishanede 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Sam Bankman-Fried’ın bu ayki dolandırıcılık davasının ikinci gününde, kripto para birimi imparatorunun avukatlarından biri jüriye güçlü bir mesaj verdi. Avukat, Bay Bankman-Fried’ın bir suçlu olmadığını ve FTX kripto borsasının çökmesine yol açan her türlü kararın “iyi niyetle” alındığını açıkladı.
Bu mesaj, o zamandan bu yana, çoğu FTX’in geçen yılki muhteşem çöküşünden Bay Bankman-Fried’ı sorumlu tutan 15 hükümet tanığın iki haftadan fazla süren ifadeleriyle gölgelendi. Defalarca yalan söylediğini, üst düzey teğmenlerine sert davrandığını ve onlara müşteri mevduatlarına FTX’i bir kumbara gibi muamele etmeleri talimatını verdiğini söylediler.
Açıklama, Bay Bankman-Fried’ın bu hafta teste tabi tutulacak “iyi niyetine” bir darbe indirdi. Federal savcıların Perşembe sabahı davalarını dinlenmesi planlanıyor ve FTX kurucusunun avukatları daha sonra Manhattan’daki federal mahkemede dört tanığı çağıracaklar – aralarında yedi dolandırıcılık, komplo vb. suçlamaları kabul etmeyen Bay Bankman-Fried da var. Kara para aklama.
Çarşamba günkü duruşmada savunma avukatı Mark Cohen, 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried’ın kürsüye çıkacağını doğruladı. Bu her sanık için riskli bir adımdır. Ancak savcılığın davayı oluşturmadaki başarısı göz önüne alındığında, hukuk uzmanları Bay Bankman-Fried’ın jüriye hikayeyi kendi açısından anlatmak istemesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
Ceza savunma avukatı Caroline Polisi, “Bunun çetin bir mücadele olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yok” dedi. “Savcılık iyi iş çıkardı”
Bay Bankman-Fried’ın sözcüsü Mark Botnick yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Bankman-Fried’ın davasının başlangıcından itibaren mahkemede büyük engellerle karşılaşması bekleniyordu. FTX’in yüzüydü ve aynı zamanda FTX müşteri mevduatlarının yönlendirildiği Alameda Research adında bir kripto ticaret şirketi kurdu. Savcılar onu, bu mevduatları girişim yatırımlarını, gayrimenkul satın alımlarını ve diğer masrafları finanse etmek için kullanmayı amaçlayan kapsamlı bir plan düzenlemekle suçluyor.
Ancak hukuk uzmanları, şu ana kadar Bay Bankman-Fried’ın davasının beklenenden daha da kötü gittiğini söylüyor. Son haftalarda savcılar davayı bir çeşit dolandırıcılık soruşturması olarak sınıflandırdı. Nispeten basit kavramlara bağlı kaldılar ve jürilerin çözmesi zor olabilecek karmaşık mali akış şemalarından yalnızca bir avuç kullandılar.
Savcılar ayrıca beklenenden daha az sayıda tanık çağırdı ve bunların çoğu, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarından minimum düzeyde direnç gördü. Altı hafta sürmesi beklenen süreç artık bir ayda tamamlanabildi.
Bay Bankman-Fried’ın ifadesi savunma açısından yeni riskler oluşturabilir. Ceza davalarında avukatlar genellikle müvekkillerine, çapraz sorgu sırasında savcılığın onları tuzağa düşürme riski nedeniyle ifade vermemelerini tavsiye ediyor.
Manhattan’da ceza savunma avukatı ve eski bölge savcı yardımcısı Michael Bachner, “Savunmanın davada kaydettiği tüm ilerleme kayboluyor” dedi. “Ama eğer dava iyi gitmezse kaybedecek pek bir şey yok.”
Hukuk uzmanları, Bay Bankman-Fried’ın konuşma isteği ve geçmişte büyük yatırımcıları etkileme yeteneği göz önüne alındığında, hikayesini jüriye satabilecek en iyi kişinin kendisi olduğuna karar vermiş olabileceğini söylüyor.
Şu anda Columbia Üniversitesi’nde ders veren eski federal savcı Daniel Richman, “Şu ana kadar dava, Bay Bankman-Fried aleyhine ifade vermeyi kabul eden işbirlikçilerle ilgiliydi” dedi. “Eğer ifade verirse, bu onun hakkındadır.”
Duruşmadan önce bile Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının önündeki engeller birikiyordu.
Eylül ayında verilen bir ön duruşma kararında, davayı denetleyen federal yargıç Lewis A. Kaplan, önerilen ifadenin alakasız olduğunu veya jürinin kafasını karıştırabileceğini söyleyerek savunmanın çağırabileceği uzman sayısını keskin bir şekilde sınırladı. Ayrıca Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının yapmak istediği bazı yasal argümanları da sınırladı; bunlara savcıların davalarını oluştururken FTX’in dışındaki hukuk firmalarından birine çok fazla güvendikleri iddiası da dahil.
Duruşma başladıktan sonra Yargıç Kaplan, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarını sıkı bir şekilde kontrol altına aldı, onların iddia makamı tanıklarını sorgulamalarını yarıda kesti ve çoğu zaman onların itirazlarını reddetti.
Yargıç Kaplan bir defasında Bay Cohen’e “Avukat, ben karar verdiğimde tartışma biter” demişti. “Bu konuda anlaşabilir miyiz?”
Ancak hiçbir şey, Bay Bankman-Fried’ın en yakın danışmanları ve arkadaşlarının yaklaşık yarım düzine kadarının ifadeleri kadar zarar verici değildi; bunlardan üçü davada suçunu kabul etmiş ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti. Jüriye, Bay Bankman-Fried’ın FTX’in Alameda’dan alınan 8 milyar dolarlık müşteri fonunu geri ödeyemeyeceğini en az altı aydır bildiğini söylediler.
Alameda’yı yöneten ve FTX müşterilerinden para çalınmasına yardım etme suçunu kabul eden Caroline Ellison, Bay Bankman-Fried’ın kendisine uygulanan normal kurumsal yönetim kurallarına inanmadığını ifade etti. Suçunu kabul eden FTX yöneticisi Nishad Singh, eski patronunun borsa çöküşe doğru giderken bile aşırı harcama yaptığını söyledi. FTX kurucu ortağı ve üçüncü çalışanı Gary Wang, Bay Bankman-Fried’ın kendisine müşteri mevduatlarının çalınmasını sağlayacak bilgisayar kodu yazması talimatını verdiğini söyledi.
Bayan Ellison, Bay Singh ve Bay Wang’ı sorguladıklarında, tanıkların suçu kabul etme motivasyonuna odaklandılar. Avukatlar, üç kişinin hapis cezasından kaçınmak için Bay Bankman-Fried hakkında zarar verici hikayeler anlattığını öne sürmeye çalıştı. Her çalışanın hükümetle onlarca kez görüştüğünü ve bazı durumlarda mahkemedeki ifadelerinin FBI ajanlarının aylar önce aldığı notlardan farklı olduğuna dikkat çekti.
Ancak savcılar defalarca soru akışını itirazlarla kesintiye uğratarak Bay Cohen’i bir anlatı oluşturmaya çalışırken FTX’in yükseliş ve düşüş kronolojisinde ileri geri gitmeye zorladı. Savcılar ayrıca savunmanın, çapraz sorgu sırasında Bayan Ellison’ın güvenilirliğine saldırmayı amaçlayan bir belgeyi jüriye sunmasını da engelledi.
Bay Singh tanık kürsüsündeyken Bay Cohen, geçen Ekim ayında bir ev satın almak için şirket kredisi kullandığını itiraf ettirdi – bir ay sonra, FTX müşteri fonlarının açıkça çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.
Ancak Virginia’nın Batı Bölgesi eski ABD avukatı John P. Fishwick Jr., savcıların birden fazla benzer ifade vermesi durumunda, işbirliği yapan tanıkların motivasyonu sorununun etkisini kaybetme eğiliminde olduğunu söyledi.
“Şirketten üç kişi onlarla birlikte çalışıyorsa, bu ağır bir çapraz sorgu yükü demektir” dedi.
Başarısız olan kan testi şirketi Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes, 2021’deki dolandırıcılık davasında benzer bir “iyi niyet” savunması kullanmıştı. Theranos’un kan testi makinesinin çalışması hakkında yalan söyleyerek yatırımcıları ve hastaları dolandırmakla suçlandı. (Durum böyle değildi.) Avukatları, tüm kötü iş kararlarının, çalışabilir bir cihaz yapma arzusuna dayandığını ve zengin yatırımcıları aldatmayı amaçlamadığını savundu.
Bayan Polisi, Bay Bankman-Fried’ın avukatlarının iş kararlarının sağlam olduğu yönündeki iddiası hakkında “Bu biraz Elizabeth Holmes savunmasına benziyor” dedi. “Onu, haddini aşan ve savcılığın ona atfettiği kötü niyetleri olmayan talihsiz bir genç adam olarak göstermeye çalışıyorlar.”
Bayan Holmes, duruşmasında, aynı zamanda eski erkek arkadaşı olan kendisinden çok daha yaşlı iş ortağı tarafından manipüle edildiğine dair ifade verdi. Ancak ifade geri tepti ve savcılara Bayan Holmes’a, ihbarcıya dönüşen Theranos çalışanlarını susturma girişimleri hakkında sorgulama fırsatı verdi ve kötü haberlerin kamuya açıklanmasını önlemek istediğini gösterdi.
Bayan Holmes, Ocak 2022’de menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulundu ve federal bir hapishanede 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.