Kripto para borsası FTX’in çöküşünü soruşturan federal savcılar, Çarşamba günü geç saatlerde şirket kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhindeki suçlamaların birçoğunu en azından şimdilik düşüreceklerini duyurdu.
Bir mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhindeki 13 suçlamadan beşini takip etmeden Ekim ayında bir duruşma başlatacaklarını söylediler – hükümetin kripto kralı aleyhindeki iddianameye iadesini takip eden aylarda eklediği bir dizi iddia. Aralık ayında Bahamalar. Bu suçlamalar arasında bir banka dolandırıcılığı ve Bay Bankman-Fried’in yabancı bir hükümete rüşvet verdiği iddiaları yer alıyordu.
Bay Bankman-Fried, iadesinin ardından savcıların kendisini başka herhangi bir suçla itham etmesine izin verilmediğini savundu. Ancak geri çekilme büyük bir uyarıyla geldi: Savcılar, davadan sorumlu yargıç olan Manhattan’daki federal bölge mahkemesinden Lewis A. Kaplan’dan 2024’ün başlarında bu beş suçla ilgili ikinci bir duruşma planlamasını istedi.
Savcılar, gecikmenin usuli bir gereklilik olduğunu söylediler. Bu hafta, Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da bir mahkeme kararı kazandı ve ona Bahama hükümetinin ek suçlamaları kabul etmemesi gerektiğini oradaki mahkemede savunma fırsatı verdi. Bu davanın açılması aylar alabilir.
Çarşamba günkü mahkeme dosyasında savcılar, Bahamalar’ın yeni suçlamaları onaylayıp onaylamayacağına ne zaman karar vereceğinin belirsiz olduğunu söylediler. Hareketlerinin “mahkemede delil sunma sürecini basitleştirmeyi ve Bay Bankman-Fried’in davasına hazırlanma yükünü azaltmayı” amaçladığını yazdılar.
Perşembe günü Yargıç Kaplan, savcıların beş yeni suçlamayı düşürme talebini kabul etti ve 11 Mart’ta ikinci bir duruşma planladı.
Bankman-Fried, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün ardından Aralık ayında tutuklandı. Ayrıntılı mülk satın alımlarını, hayır amaçlı bağışları ve kripto para ticaretini finanse etmek için müşteri mevduatlarında milyarlarca dolar kullandığı tam ölçekli bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandıktan sonra iadeyi kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığında, Bay Bankman-Fried’e kefaletle serbest bırakıldı ve California, Palo Alto’daki çocukluk evinde ev hapsinde kalmasına izin verildi.
Şubat ayında savcılar, orijinal belgedeki sekize dört sayı ekleyerek revize edilmiş bir iddianame sundular. Yeni suçlamalar, Bay Bankman-Fried’in banka dolandırıcılığı yaptığı ve lisanssız bir para transferi işi yürüttüğü iddialarını içeriyordu.
Bir ay sonra savcılar, Bankman-Fried’i sahibi olduğu bir koruma fonu olan Alameda Research’ün ticari hesaplarını çözmek için Çin hükümetine 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlayan başka bir iddianame hazırladı.
Mahkeme dosyalarında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, yeni suçlamaların Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade sürecinin unsurlarını ihlal ettiğini söyledi. Bu gibi durumlarda, savcıların genellikle bir sanığın nakledilmesinin ardından yeni suçlamalar getirme yetkileri sınırlıdır.
Savcılar yakın tarihli bir dosyada, Bahamalar hükümeti tarafından onaylanmadıkça yeni suçlamaları takip etmeyeceklerini söylediler. Bu haftaki kararla, Bahamalı bir yargıç Bay Bankman-Fried’in bu izne mahkemede itiraz etmesinin önünü açtı.
Bay Bankman-Fried ayrıca, kendisine yöneltilen ilk suçlamaların birçoğunun çok belirsiz olduğu veya başka yasal kusurları olduğu için düşürülmesi gerektiğini savundu. İlk iddianamede kara para aklama, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri iddiaları yer alıyordu.
Avukatları Perşembe günü federal mahkemeye çıkarak bu suçlamalardan bazılarının da düşürülmesi gerektiğini savundu.
Bir mahkeme dosyasında savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhindeki 13 suçlamadan beşini takip etmeden Ekim ayında bir duruşma başlatacaklarını söylediler – hükümetin kripto kralı aleyhindeki iddianameye iadesini takip eden aylarda eklediği bir dizi iddia. Aralık ayında Bahamalar. Bu suçlamalar arasında bir banka dolandırıcılığı ve Bay Bankman-Fried’in yabancı bir hükümete rüşvet verdiği iddiaları yer alıyordu.
Bay Bankman-Fried, iadesinin ardından savcıların kendisini başka herhangi bir suçla itham etmesine izin verilmediğini savundu. Ancak geri çekilme büyük bir uyarıyla geldi: Savcılar, davadan sorumlu yargıç olan Manhattan’daki federal bölge mahkemesinden Lewis A. Kaplan’dan 2024’ün başlarında bu beş suçla ilgili ikinci bir duruşma planlamasını istedi.
Savcılar, gecikmenin usuli bir gereklilik olduğunu söylediler. Bu hafta, Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da bir mahkeme kararı kazandı ve ona Bahama hükümetinin ek suçlamaları kabul etmemesi gerektiğini oradaki mahkemede savunma fırsatı verdi. Bu davanın açılması aylar alabilir.
Çarşamba günkü mahkeme dosyasında savcılar, Bahamalar’ın yeni suçlamaları onaylayıp onaylamayacağına ne zaman karar vereceğinin belirsiz olduğunu söylediler. Hareketlerinin “mahkemede delil sunma sürecini basitleştirmeyi ve Bay Bankman-Fried’in davasına hazırlanma yükünü azaltmayı” amaçladığını yazdılar.
Perşembe günü Yargıç Kaplan, savcıların beş yeni suçlamayı düşürme talebini kabul etti ve 11 Mart’ta ikinci bir duruşma planladı.
Bankman-Fried, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün ardından Aralık ayında tutuklandı. Ayrıntılı mülk satın alımlarını, hayır amaçlı bağışları ve kripto para ticaretini finanse etmek için müşteri mevduatlarında milyarlarca dolar kullandığı tam ölçekli bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandıktan sonra iadeyi kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığında, Bay Bankman-Fried’e kefaletle serbest bırakıldı ve California, Palo Alto’daki çocukluk evinde ev hapsinde kalmasına izin verildi.
Şubat ayında savcılar, orijinal belgedeki sekize dört sayı ekleyerek revize edilmiş bir iddianame sundular. Yeni suçlamalar, Bay Bankman-Fried’in banka dolandırıcılığı yaptığı ve lisanssız bir para transferi işi yürüttüğü iddialarını içeriyordu.
Bir ay sonra savcılar, Bankman-Fried’i sahibi olduğu bir koruma fonu olan Alameda Research’ün ticari hesaplarını çözmek için Çin hükümetine 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlayan başka bir iddianame hazırladı.
Mahkeme dosyalarında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, yeni suçlamaların Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade sürecinin unsurlarını ihlal ettiğini söyledi. Bu gibi durumlarda, savcıların genellikle bir sanığın nakledilmesinin ardından yeni suçlamalar getirme yetkileri sınırlıdır.
Savcılar yakın tarihli bir dosyada, Bahamalar hükümeti tarafından onaylanmadıkça yeni suçlamaları takip etmeyeceklerini söylediler. Bu haftaki kararla, Bahamalı bir yargıç Bay Bankman-Fried’in bu izne mahkemede itiraz etmesinin önünü açtı.
Bay Bankman-Fried ayrıca, kendisine yöneltilen ilk suçlamaların birçoğunun çok belirsiz olduğu veya başka yasal kusurları olduğu için düşürülmesi gerektiğini savundu. İlk iddianamede kara para aklama, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri iddiaları yer alıyordu.
Avukatları Perşembe günü federal mahkemeye çıkarak bu suçlamalardan bazılarının da düşürülmesi gerektiğini savundu.